警方摧毁利用乌克兰女性的线上赌博团伙

Source: Bleeping Computer

概览

西班牙和乌克兰执法部门摧毁了一个犯罪团伙，该团伙利用战争流离失所的乌克兰女性运营在线赌博计划，洗钱近 4.75 百万欧元 的非法收益。

背景

该犯罪集团在乌克兰战争期间组建，专门针对来自持续受袭地区的年轻女性。招募小组为她们提供前往西班牙的旅行费用，随后对她们进行严密控制。

女性抵达西班牙后，嫌疑人帮助受害者在官方接待中心办理临时保护身份，然后要求她们开设银行账户和信用卡，犯罪分子随即完全掌控这些账户。

“根据西班牙调查人员的说法，受害者处于乌克兰战争重创地区的极度脆弱境地，完全受到嫌疑人的控制，” Europol said。 “犯罪网络将女性送往西班牙，陪同她们开设银行账户，随后不久将她们送回乌克兰。”

作案手法

这些银行账户被用于支撑高度自动化的欺诈操作，利用机器人程序在在线赌博平台上同步下数千笔低赔率投注，使用来自 17个国籍 的数千名公民的被盗身份。

调查人员称，犯罪分子有意下低赔率投注，以降低风险并产生看似合法的稳定利润，从而进行洗钱。

“该网络已开发出一种欺诈系统，通过多个账户利用从 5,000 多名拥有 17 种不同国籍的公民那里窃取的身份，诈骗在线游戏平台，” 西班牙国家警察 added。
“该组织在乌克兰战争重创地区招募极度脆弱的女性，并以她们的名义开设银行账户，在游戏平台上转移非法利润，估计金额为 4,750,000 欧元。”

调查与逮捕

自 2023 年 10 月与乌克兰警方联合调查以来，西班牙当局逮捕了 12 名嫌疑人，并在阿利坎特和瓦伦西亚地区实施了 9 次住宅搜查。

没收物品

在对西班牙九处地址和乌克兰八处房产的搜查后，执法部门查获：

• 数十部手机
• 20 台电脑
• 22 个机器人程序
• 四辆高端车辆
• 500 张 SIM 卡

此外，执法部门还：

• 冻结价值超过 200 万欧元 的十处房产
• 冻结跨 11 国的账户，金额超过 47 万欧元。