미국, 예측 시장 내부자 거래 적발에 AI에 기대

출처: Ars Technica

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**Bad beats**


  

  

  
    상품선물거래위원회(CFTC)는 이 문제를 매우 심각하게 다루고 있음을 알려드립니다.
  

          
      




  


                  
                  
      

지난 1년 동안, 예측 시장이 새로운 사기의 황금기를 열었다고 보여졌습니다. Polymarket에서는 거래자들이 베네수엘라 급습, 이란 전쟁 등 지정학적 사건에 대한 시기적절한 베팅을 통해 막대한 수익을 올렸습니다. Polymarket의 암호화폐 기반 플랫폼이 기술적으로 해외에 위치하고 미국 내에서 규제·허가를 받지 않았기 때문에, 미국 정부가 가장 악명 높은 위법자를 추적할 의지가 있을지 불투명했습니다.

하지만 이제 예측 시장을 감독하는 상품선물거래위원회는 여러분에게 매우, 매우 면밀히 감시하고 있음을 알리고자 합니다. 이 기관은 VPN을 이용해 미국 내 거래자들이 해외 시장, 특히 차단된 Polymarket 암호화폐 플랫폼에 몰래 접근하는 행위를 조사하고 있습니다. “우리는 그들을 찾아낼 것이고, 조치를 취할 것입니다.”라고 CFTC 위원장 마이클 셀리그는 이번 주 워싱턴 DC에 있는 CFTC 본부에서 WIRED와 인터뷰하면서 말했습니다.

셀리그는 현재 인력이 부족한 위원회가 인력을 확충하고 있다고 밝혔습니다. 많은 AI 기반 기업과 마찬가지로 CFTC도 자동화를 도입해 늘어나는 업무량을 처리하고 있습니다. 여기에는 거래 패턴을 분석하고 잠재적 조작을 표시하는 도구가 포함됩니다. “데이터가 너무 많아요.”라며 셀리그는 “AI에 데이터를 투입하면 정말 유용한 정보를 얻을 수 있습니다. 이는 우리가 어디를 조사해야 할지, 혹은 언제 거래자에게 소환장을 보내야 할지를 파악하는 데 도움을 줍니다.”라고 설명했습니다.

자체 개발한 감시 시스템 외에도, 위원회는 암호화폐 플랫폼을 위한 Chainalysis와 같은 제3자 블록체인 추적 도구와, 중앙화된 시장을 위한 Nasdaq Smarts와 같은 시장 남용 탐지 소프트웨어를 활용하고 있습니다. (Nasdaq Smarts 외에 어떤 AI 도구를 사용하는지는 구체적으로 밝히지 않았으며, 추가 사례도 공유하지 않았습니다.)

주요 예측 시장 기업들은 최근 의심스러운 베터들을 잡기 위해 진행 중인 모든 작업을 홍보하기 시작했습니다. 미국 기반 거래소 Kalshi는 Polymarket의 주요 경쟁자로, 내부자 거래와 시장 조작으로 플래그된 고객을 정지하고 벌금을 부과했다고 적극 발표했습니다.

4월, 내부자 거래 의혹으로 큰 비난을 받은 뒤 Polymarket은 Chainalysis와 파트너십을 체결했습니다. 이는 시장 조작을 근절하기 위한 광범위한 움직임의 일환이었습니다. CEO 샤인 코플란이 과거에 내부자 거래가 예측 시장에 도움이 될 수 있다고 주장한 바 있지만, Polymarket은 이번 봄에 접근 방식을 바꾸어 시장 무결성 규칙을 업데이트하고 미국 스포츠 시장을 위해 Palantir와 파트너십을 발표했습니다(Chainalysis 계약은 해외 플랫폼에 초점). 이 회사는 WIRED의 취재 요청에 답변하지 않았습니다.

Chainalysis 관계자 매디 케니는 “우리는 고객, 즉 Polymarket과 CFTC 모두에게 동일한 데이터를 분석합니다. 우리가 제공하는 가치는 데이터를 정리하고, 수년간 축적한 속성 및 인사이트를 더해 풍부하게 만드는 것입니다.”라고 말했습니다. 확실히 Chainalysis에게는 좋은 거래처럼 보이네요!

CFTC가 내부자를 잡고 있다는 확신은 예측 시장에 대한 강도 높은 감시와 동시에 나오고 있습니다. 3월에 코네티컷 상원의원 크리스 머피는 WIRED와의 인터뷰에서 백악관 직원들이 전쟁 관련 계약에서 내부자 거래를 하고 있다고 의심한다고 밝혔습니다. 4월 초, 7명의 하원의원은 전쟁 테마 계약을 제공하는 해외 시장을 조사해 달라고 CFTC에 요청하는 서한을 보냈습니다. 서한에서 의원들은 위원회가 “도덕적으로 혐오스러운” 군사 행동 거래에 대한 내부자 거래를 억제할 권한과 책임이 있다고 주장했습니다. 셀리그 위원장은 최근 의회에 “수백, 아니면 수천 건의 내부자 거래 제보를 조사하고 있다”고 전했습니다.

조사는 연방 규제 거래소에만 국한되지 않습니다. “우리는 전 세계 시장을 감시하고 있습니다.”라고 그는 WIRED에 말했습니다.

셀리그는 위원회가 초국가적 관할권을 행사해 Polymarket과 같은 해외 플랫폼에서 의심스러운 활동을 발견하면 해당 법을 적용할 것이라고 밝혔습니다. 다만 이는 사안별 접근 방식이며, “극단적인 상황에서만 사용한다”고 덧붙였습니다. 그는 법정에서 유죄 판결이 나올 가능성이 높은 경우에만 적용한다는 점을 강조했습니다. “초국가적 소송에서는 우리 권한에 대한 이의 제기가 있을 것이고, 이는 향후 사건 제기에 영향을 미칠 수 있습니다.”라고 말했습니다.

셀리그에 따르면 2010년 도드-프랭크 법은 CFTC가 미국에 영향을 미치는 해외 스와프 활동에 대해 더 큰 권한을 부여함으로써 이러한 집행 조치를 보다 자유롭게 할 수 있게 했습니다. 필요에 따라 위원회는 다른 국가의 규제 기관과도 협력합니다. “우리가 승소할 확신이 없거나, 우리 영역이 아닌 해외 사안일 경우, 해당 사안을 외국 규제 기관에 전달합니다.”라며 “우리는 지속적으로 사건을 전달하고 있습니다.”라고 말했습니다. (어떤 사건을 전달했는지는 밝히지 않았습니다.)

현재까지 미국에서 내부자 거래 혐의로 기소된 사람은 단 한 명뿐입니다. 4월 23일, 연방 요원들은 전 베네수엘라 지도자 니콜라스 마두로 체포와 연관된 Polymarket 거래를 한 미 육군 특수부대 병사를 체포했습니다. 체포 후 Polymarket은 해당 거래를 정부에 신고했다고 주장했습니다.

셀리그는 CFTC가 이제 막 시작 단계에 불과하다고 강조했습니다. 위원회는 “규모에 관계없이” 위법자를 찾아낼 것이라고 말했습니다.

이 이야기는 원래 wired.com에 게재되었습니다.

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