경찰, 우크라이나 여성들을 이용한 온라인 도박 조직 해체

Source: Bleeping Computer

Overview

스페인과 우크라이나 법 집행 기관은 전쟁으로 피난 온 우크라이나 여성들을 이용해 온라인 도박 사기를 운영하고 약 4백75만 유로에 달하는 불법 수익을 세탁한 범죄 조직을 해체했습니다.

Background

이 범죄 조직은 우크라이나 전쟁 중에 결성되었으며, 지속적인 공격을 받는 지역의 젊은 여성들을 의도적으로 표적으로 삼았습니다. 모집 조직은 여성들의 스페인 여행 비용을 지원했으며, 조직은 그들을 엄격히 통제했습니다.

스페인에 도착한 후, 용의자들은 피해자들을 공식 접수 센터에서 임시 보호 신분을 얻는 과정으로 안내한 뒤, 은행 계좌와 신용카드를 개설하도록 요구했으며, 이 계좌들을 즉시 완전히 장악했습니다.

“스페인 수사관에 따르면, 피해자들은 우크라이나 전쟁으로 크게 영향을 받은 지역에서 매우 취약한 상황에 있었으며, 완전히 용의자들의 통제 하에 있었다”고 Europol 말했습니다. “범죄 조직 구성원들은 여성들을 스페인으로 보내고, 은행 계좌 개설을 동행한 뒤, 곧바로 우크라이나로 돌려보냈다.”

Modus Operandi

은행 계좌는 수천 건의 동시 저확률 베팅을 온라인 도박 플랫폼에 자동으로 수행하는 봇 프로그램을 이용한 고도로 자동화된 사기 작전에 사용되었습니다. 이때 도용된 신원은 17개 국적에 걸친 수천 명의 시민들로부터 얻었습니다.

수사관에 따르면, 범죄자들은 위험을 최소화하고 꾸준히 합법적인 수익처럼 보이는 이익을 창출하기 위해 의도적으로 저확률 베팅을 했으며, 이를 세탁했습니다.

“네트워크는 17개 국적의 5,000명 이상의 시민들로부터 도용한 신원을 이용해 다수의 계정을 통해 온라인 게임 플랫폼을 사기치는 사기 시스템을 개발했다”고 스페인 국가 경찰 덧붙였습니다.
“조직은 전쟁으로 크게 타격을 입은 지역의 매우 취약한 여성들을 모집하고, 그들의 이름으로 은행 계좌를 개설해 게임 플랫폼에서 불법 수익을 이동시켰으며, 이는 약 4,750,000유로로 추정된다.”

Investigation and Arrests

2023년 10월에 시작된 우크라이나 경찰과의 공동 수사 이후, 스페인 당국은 12명의 용의자를 체포하고 알리칸테와 발렌시아 전역에서 9건의 주거 수색을 진행했습니다.

Seizures

스페인 9곳과 우크라이나 8곳의 주소를 수색한 결과, 당국은 다음을 압수했습니다:

• 수십 대의 휴대폰
• 20대 컴퓨터
• 22대 봇
• 고급 차량 4대
• SIM 카드 500장

또한 당국은:

• 2백만 유로 이상 가치의 부동산 10채를 동결
• 11개 국가에 걸친 계좌를 차단하여 47만 유로 이상을 압류했습니다.