경찰, 크립토 사기 센터 9곳 해체, 용의자 276명 체포

Source: Bleeping Computer

작전 개요

미국과 중국 당국이 공동으로 진행한 국제 작전에서 최소 276명의 용의자를 체포하고 9개의 암호화폐 투자 사기 센터를 폐쇄했습니다. 이번 단속은 아랍에미리트 내무부 산하 두바이 경찰이 주도했으며, 소위 “돼지 도살(pig‑butchering)” 스킴(연애 미끼라고도 함)을 운영하는 범죄 네트워크를 목표로 했습니다. 이 사기에서는 가해자들이 허구의 우정이나 연애 관계를 통해 피해자와 신뢰를 쌓은 뒤, 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 유인해 자금을 빼앗습니다.

법원 문서에 따르면, 피해자들은 이체된 자금을 즉시 통제할 수 없게 되었으며, 해당 자금은 추가 암호화폐 계정을 통해 세탁되었습니다. 사기범들은 또한 피해자들에게 가족에게서 돈을 빌리거나 대출을 받아 더 많이 투자하도록 독려했습니다.

주요 체포

• Thet Min Nyi (버마 국적) – Ko Thet Company라 불리는 작전의 관리자 및 모집자로 추정되며, 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의를 받고 있습니다.
• 인도네시아 국적자:
  • Wiliang Awang
  • Andreas Chandra
  • Lisa Mariam – 두 개의 다른 사기 조직인 Sanduo Group와 Giant Company와 연관된 전신 사기 공모 혐의를 받고 있습니다.

두바이 경찰은 Thet Min Nyi, Chandra, Mariam을 체포했으며, 태국 왕립 경찰은 Awang을 체포했습니다. 추가 공모자 두 명은 아직 도주 중입니다.

공식 성명

“이 사기범들은 반대편 대륙에서 안전하다고 생각했습니다. 하지만 그들의 세계는 변했습니다. 전 세계 범죄가 이제 전 세계 정의에 직면했습니다.” — 미국 검찰관 Adam Gordon
보도 자료

“사기 센터 조직자와 미국인 및 기타 사람들을 속이는 사기꾼들은 미국 법원과 전 세계 법원에서 정의를 받게 될 것입니다. 현대 사회에서 사기는 국경이 없으며, 이를 방지하고 근절하려는 법 집행 활동 역시 마찬가지입니다.” — 보조 검찰관 A. Tysen Duva

영향 및 배경

FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 접수된 고소장을 분석한 결과, 미국 전역에 걸친 다수의 피해자와 암호화폐 투자 사기로 인한 수백만 달러 규모의 손실이 확인되었습니다.

• FBI의 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 투자 사기가 지난해 전체 사기 사건의 49 %를 차지했으며, 보고된 손실액은 86억 달러에 달했습니다. 이는 2024년 65억 달러에서 증가한 수치입니다.
  출처

• 11월에 미국 연방 당국은 Scam Center Strike Force를 설립해 암호화폐 사기 네트워크를 차단했습니다. 이는 법무부가 Prince Group의 리더로부터 150억 달러를 압류한 뒤 진행된 조치입니다.
  세부 사항 | 압류

• 이번 주 유럽 당국은 전 세계 피해자에게 약 5천만 유로(≈ 5850만 달러) 이상의 손실을 입힌 또 다른 암호화폐 투자 사기 조직을 해체했습니다.
  보고서