警方摧毁9个加密诈骗中心，逮捕276名嫌疑人

Source: Bleeping Computer

行动概览

一次由美国和中国当局共同发起的国际行动逮捕了至少 276 名嫌疑人，并关闭了九个加密货币投资诈骗中心。此次打击由阿联酋内政部下属的迪拜警察牵头，针对实施所谓“屠猪”计划（亦称“浪漫诱骗”）的犯罪网络。在这些骗局中，犯罪分子通过虚构的友谊或恋情与受害者建立信任，然后诱导其进入假冒的加密货币投资平台，耗尽受害者的资金。

根据法院文件，受害者在转账后立即失去对资金的控制，这些资金随后被通过其他加密货币账户进行洗钱。诈骗者还鼓励受害者向家人借款并办理贷款，以投入更多资金。

关键逮捕

• Thet Min Nyi（缅甸国籍）——因涉嫌担任 Ko Thet Company 运营的经理和招募者，被指控电汇诈骗和洗钱阴谋罪。
• 印尼国籍人员：
  • Wiliang Awang
  • Andreas Chandra
  • Lisa Mariam——均因涉及另外两个涉嫌诈骗团伙 Sanduo Group 和 Giant Company 的电汇诈骗阴谋罪被起诉。

迪拜警察逮捕了 Thet Min Nyi、Chandra 和 Mariam，而泰国皇家警察逮捕了 Awang。还有两名共谋者仍在逃。

官方声明

“这些诈骗者以为自己在遥远的另一端安全无虞。但他们的世界已经改变。全球犯罪如今面对全球正义，” 美国检察官 Adam Gordon 说。
新闻稿

“诈骗中心的组织者和欺诈者，无论是针对美国人还是其他人，都将在美国法院以及全球各地的法院受到审判。在当代社会，欺诈无国界，打击和根除欺诈的执法行动同样无国界，” 助理检察长 A. Tysen Duva 补充道。

影响与背景

在分析了 FBI 互联网犯罪投诉中心（IC3）收到的投诉后，调查人员确定了遍布美国的众多受害者，损失总额达数百万美元，均源于加密货币投资骗局。

• FBI 的 2025 年互联网犯罪报告 指出，投资诈骗占去年所有诈骗相关案件的 49 %，导致报告的损失高达 86 亿美元，较 2024 年的 65 亿美元有所上升。
  来源

• 今年十一月，美国联邦当局成立了 诈骗中心打击部队（Scam Center Strike Force），旨在破坏加密货币诈骗网络，此前司法部查封了 150 亿美元，来自 Prince Group 头目的资产，该犯罪组织通过加密货币投资诈骗从美国人手中盗取了数十亿美元。
  详情 | 查封行动

• 本周，欧洲当局摧毁了另一加密货币投资诈骗团伙，估计给全球受害者造成超过 5000 万欧元（约 5850 万美元）的损失。
  报告