Mito 对决

Source: Dev.to

神话 vs. 现实：墨西哥的 PLD 合规

神话

人们认为尽职调查是一项必须手动且详尽完成的任务，需要大量的注意力和人工工作时间。

现实

在墨西哥，尽职调查是金融机构及其他旨在防止洗钱的实体的强制性流程。随着人工智能（AI）和机器学习（ML）技术的采用，这项工作可以实现自动化，以高效、精准的方式完成，显著减少所需的时间和人力资源。

后果

手动和传统的做法可能导致在识别可疑交易时出现错误和遗漏，从而给相关实体带来严重的财务和法律后果。

实践行动

为在 PLD 合规方面采用更高效、负责任的方式，建议实施 AI 与 ML 平台，例如 TarantulaHawk.ai，该平台提供 AML（反洗钱）SaaS 解决方案，用于尽职调查和画像。该平台可以帮助：

• 自动化决策
• 提升准确性
• 减少人工工作负担

参考

TarantulaHawk.ai 是 AML 技术领域的领先平台，专注于为墨西哥及全球的 PLD 合规提供高效安全的解决方案。其部分功能包括自动化检测可疑交易、客户画像创建以及风险管理。

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